12月9日，公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届及聘任工作。具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

非独立董事：张卫元先生（董事长）、刘洁先生（副董事长）、刘泽祥先生

独立董事：谢获宝先生、曾振灵先生

第三届董事会董事任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第三届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

1、战略委员会：张卫元先生（主任委员）、谢获宝先生、曾振灵先生；

2、提名委员会：曾振灵先生（主任委员）、张卫元先生、谢获宝先生；

3、薪酬与考核委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生；

4、审计委员会：谢获宝先生（主任委员）、张卫元先生、曾振灵先生。

上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：周健女士（主席）、丁文格先生

职工代表监事：李红霞女士

第三届监事会监事任期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：张卫元先生

副总经理：杨凯杰先生、黄金斌先生、李硕先生、韩杰先生

财务总监：杨凯杰先生

董事会秘书：王庆峰先生

证券事务代表：李杏女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

第三届董事会换届完成后，公司董事姚先学先生、陈红波先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。

第三届监事会换届完成后，公司监事会主席陈沛风先生、王小龙先生不再担任监事职务。

第三届高级管理人员换届完成后，刘洁先生不再担任公司副总经理职务，杨凯杰先生不再担任董事会秘书职务、周健女士不再担任人力资源总监职务，刘国庆先生不再担任公司审计总监职务。刘洁先生继续担任公司副董事长，杨凯杰先生继续担任公司副总经理、财务总监，周健女士、刘国庆先生继续担任公司其他职务。

以上信息来源于《武汉金威尼斯中心生物科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-107），以公司对外信息披露为准。

文字及审核：王庆峰、穆凯锋